В Житомире СБУ накрыла межрегиональный конвертационный центр

По предварительным подсчетам специалистов, за время работы конверта, в 2019-2020 годах, через него прошло свыше 200 миллионов гривен

В Житомире СБУ накрыла межрегиональный к…

Служба безопасности Украины прекратила в Житомире деятельность межрегионального конвертационного центра. Об этом сообщает Depo.Винница со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В рамках досудебного расследования установлено, что двое организаторов конвертцентра использовали реквизиты более 15 коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. "Обслуживались" в конвертационном центре более чем 20 мощных агропромышленных предприятий с Киевщины и Житомирщины, Виннитчины, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой области. Бизнесмены покупали часть сельхозпродукции для экспорта за наличные у небольших агропроизводителей. Для ее легализации организаторы конверта заключали фиктивные сделки купли-продажи. Механизм позволял коммерсантам противоправно увеличивать суммы возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость и переводить значительные суммы денег в наличные. Организаторы конверта получали "комиссию" за услуги в зависимости от суммы проконвертированных" средств.

Правоохранители провели 9 одновременных обысков в офисах конвертцентра и подконтрольных структурах, а также в квартирах фигурантов уголовного производства. У злоумышленников изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, содержащую сформированные документы, черновую бухгалтерию, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карты.

"В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Принимаются меры для наложения ареста на счета фирм, задействованные в противоправной схеме, и имущество фигурантов госбюджета для возмещения причиненных убытков", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Виннице судили группу межрегиональных "конвертаторов".

Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Винница

Следите за новостями в Телеграм

Подписывайтесь на нашу страницу Facebook

data-matched-content-rows-num=1 data-matched-content-columns-num=4 data-matched-content-ui-type="image_stacked"