У Вінниці судитимуть групу міжрегіональних "конвертаторів"

У Вінниці судитимуть групу осіб, що організували та забезпечували діяльність на території області "конвертаційного центру". Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на прес-службу Головного управління ДФС у Вінницькій області.

Зловмисники надавали послуги з умисного ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки Вінницької, Чернівецької, Житомирської, Черкаської, Київської областей та м. Києва. З цією метою учасники "конвертаційного центру" створили, зареєстрували та проводили фінансово-господарську діяльність близько двох десятків фіктивних підприємств. Для виведення коштів у тіньовий обіг використовувалися рахунки цих підприємств, звідки невдовзі знімалися готівкою на підставі грошових чеків із завідомо неправдивими відомостями щодо цілей витрат. Загалом обсяг проконвертованих коштів склав близько 130 млн. грн.

Для ліквідації "конвертаційного центру" наприкінці минулого року одночасно було проведено 12 обшуків за місцями проживання його організаторів, співорганізаторів та учасників, в місцях здійснення незаконної діяльності, транспортних засобах, в результаті яких вилучено документи бухгалтерського та податкового обліку, засоби зв'язку, оргтехніку, на якій виготовлялися документи бухгалтерського та податкового обліку, чорнові записи та печатки, які використовувались для здійснення незаконної діяльності.

Для відшкодування завданих збитків прокуратурою заявлено цивільний позов на суму 31,2 млн грн, що відповідає розміру збитків, завданих незаконною діяльністю "конвертаційного центру".

Кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до суду.

Нагадаємо, вінницькі шахраї дурять платників податків по-новому.