На Вінниччині викрито схему незаконного експорту на понад мільярд гривень

Податківці спільно з ГУ ДФС у Вінницькій області викрили схему незаконних експортних операцій на понад мільярд гривень. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Йдеться про оформлення продажу сільгосппродукції без підтвердження набуття права власності на зазначений товар.

"Підрозділом  боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Вінницькій області при відпрацюванні податкової інформації по суб'єкту господарської діяльності (експортеру) було проведено аналітичне дослідження. За його результатами виявлено операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. З’ясувалося, що посадові особи суб'єкта господарювання приховали джерело походження сільськогосподарської продукції загальною вартістю майже 1,1 млрд грн, яка в подальшому була реалізована за межі митної території України", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Вінниці викрили імпортерів, які обманювали митників.