У Вінниці викрили імпортерів, які обманювали митників

У Вінниці співробітники податкової міліції та ДБР викрили схему фінансових махінацій при імпорті вантажних автомобілів та запчастин до них, якою протягом останніх двох років користувалася група осіб. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу ГУ ДФС в області.

Слідчими було встановлено, що посадові особи кількох товариств під час митного оформлення вантажівок подавали до митниць документи з неправдивими відомості, через що митні платежі суттєво занижувались.

Крім того, правоохоронці з’ясували, що  контракти на поставку вантажівок та запчастин до них є фіктивними – директор польської фірми-нерезидента засвідчив, що ніколи не мав жодних господарських операцій із фірмами-імпортерами, міжнародних договорів не підписував, а транспортних засобів на їхню адресу на митну територію України не поставляв.

Було також виявлено розбіжності даних про відправників, одержувачів та вартість ввезених в Україну товарів.

На підставі ухвал суду правоохоронці одночасно проведено шість обшуків, в ході яких вилучили печатки нерезидентів, документи первинного бухгалтерського обліку та комп’ютерну техніку.

За оцінками слідчих, загальний обсяг проведених через підприємства, які входили до центру мінімізації митних платежів, імпортних операцій протягом 2017-2020 років склав близько 100 млн гривень. Сума ймовірних завданих державі збитків становить понад 7 млн грн.

Нині в рамках кримінального провадження здійснюється також відпрацювання підприємств, які формували схемний податковий кредит від підприємств-імпортерів, задіяних у діяльності центру мінімізації, та інших підприємств транзитно-конвертаційної групи.

Нагадаємо, двох вінницьких податківців упіймали на хабарі в $ 15 тисяч.