В Виннице разоблачили "конверт"-миллионник
Двое винничан обналичивали средства нескольких десятков сельскохозяйственных и строительных структур из четырех областей
- Винница
-
6 апреля 2016 13:57
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили в Виннице межрегиональный конвертационный центр с ежедневным оборотом около трех миллионов гривен, сообщает Depo.Винница со ссылкой на пресс-группу СБУ.
Центр организовали двое винничан, которые обналичивали средства нескольких десятков сельскохозяйственных и строительных структур из Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областей. Деньги отмывались через фиктивные фирмы на основании бестоварных сделок. Среди клиентов конвертцентра сотрудники спецслужбы обнаружили три государственных аграрных предприятия.
По предварительным оценкам, злоумышленники успели вывести в "тень" почти двести миллионов гривен.
Во время обысков правоохранители изъяли ежедневную выручку конвертцентра, двадцать три печати фиктивных предприятий, регистрационные и финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику с системой "клиент-банк" и чековые книжки. Сейчас проводится проверка банковских счетов, которые использовались конвертационным центром.
Открыто уголовное производство и ведутся неотложные следственные действия.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Винница
Все новости на одном канале в Google News
- 10:35Синоптики предупредили о ливнях в некоторых областях Украины
- 09:36Россияне ночью атаковали Украину 13 "шахедами": сколько удалось сбить
- 10:34В нескольких областях Украины – чрезвычайная пожарная опасность: список
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 09:42Дроновая атака на Виннитчину: количество погибших увеличилось до двух
- 10:53В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в марте
- 09:30Высококачественное топливо и комплексный сервис: UPG открыла еще один АЗК в Винницкой области PROMO
- 10:03Оккупанты существенно снизили активность своей военной авиации, — Игнат
- 11:58Внезавпно выбежал на дорогу: в Винницкой области мальчик попал под школьный автобус
- 09:18Обломки "шахеда" вызвали пожар на инфраструктурном объекте в Винницкой области
- 08:11ПВО ночью сбила 11 "шахедов", – Воздушные силы
- 11:58В части регионов Украины объявили штормовое предупреждение
- 10:19Ветер до 25 м/с: в Украине объявили штормовое предупреждение
- 08:16Зеленский заявил, что хочет "обновить" руководство не только в армии
- 11:37В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале
- 08:53Минреинтеграции собирается "оптимизировать" выплаты ВПЛ
- 11:50Что влияет на цену биткоина и какие факторы на нее влияют? PROMO