Вінничанин організував потужну фінансову піраміду
До афери зловмисник залучив ще 17 осіб. Частина з них уже отримала підозри
- Вінниця
-
30 вересня 2023 12:43
Правоохоронці оголосили про підозру організаторам фінансової піраміди, пише Depo.Вінниця за інформацією пресслужби Нацполіції.
"Із 2020 року правоохоронці здійснюють розслідування щодо злочинної організації, яка створила та забезпечила функціонування в Україні фінансової піраміди. Вона діяла під прикриттям ювелірних магазинів", — розповідають правоохоронці.
Поліціянти встановили 18 осіб, які займалися масштабною фінансовою аферою. Організатор "інвестпроєкту" — 56-річний вінничанин — був медійним обличчям рекламної кампанії прибуткового "ювелірного бізнесу". Людям пропонували вкласти гроші та швидко розбагатіти. Фігурант позиціював себе успішним ювеліром із власним виробництвом.
Однак члени організації купували золоті та срібні вироби в інших ювелірів та продавали їх через мережу своїх магазинів за значно завищеними цінами. При цьому пропонували виплатити кешбек до повної їх вартості.
Окрім того, людям також пропонували придбати "подарунковий сертифікат", який мав принести до 400% річних. Організатори фінансової піраміди не укладали з громадянами жодних договорів, а отже — не мали юридичних зобов'язань.
Після покупки ювелірних виробів чи сертифікату громадяни отримували кілька грошових виплат, які потім припинялися. У такий спосіб тисячі людей втратили свої кошти.
Уже зараз до суду скеровані обвинувальні акти щодо організатора та шістьох учасників злочинної організації за створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, вчинення шахрайства у великих розмірах, легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб — підприємців.
На усе нерухоме майно членів угруповання — квартири, будинки, в тому числі і на острів, розташований на лівому березі Києва, а також елітні автівки, банківські рахунки та ювелірні вироби накладено арешт.
Правоохоронці оголосили організатору фінансової піраміди та його дружині про підозру у вчиненні шахрайства у великих розмірах відповідно до ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. У фігурантів вилучено три елітні транспортні засоби. За вчинене учасникам шахрайської оборудки загрожує до 12 років ув’язнення.
Нагадаємо, вінницьких школярів навчають за програмою соціальної й фінансової грамотності "Афлатун".
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Вінниця
Всі новини на одному каналі в Google News
- 15:55 Україні почала отримувати зброю із дозволом бити по росії, - МЗС Латвії
- 12:57В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у травні
- 22:50 В Україні створюють жіночий підрозділ БПЛА: Що треба знати
- 20:32У Вінниці горіла п'ятиповерхівка ФОТО
- 14:54На прикладі 2023 року: в Міненерго пояснили користь від підняття тарифів на світло
- 08:55Синоптики попередили про заморозки у 10 областях України
- 18:20Підозрюваних у вбивстві копа на Вінниччині кинули за ґрати
- 09:48 Розстріл патрульних на Вінниччині: Військовим повідомили про підозру
- 17:43Підозрювані в нападі на копів на Вінничині намагалися втекти з України, - поліція
- 15:25 Вбивць поліцейського на Вінниччині затримали (ФОТО) ФОТО
- 20:32 У Вінницькій області знайшли автомобіль нападників на поліціянтів, там були боєприпаси
- 12:50 Розстріл поліцейських на Вінниччині: Що відомо (ВІДЕО 18+) ФОТО Відео
- 10:31Напад на поліціянтів: Офіційна версія правоохоронців Вінниччини (ФОТО) ФОТО
- 09:45У Вінницькій області двоє чоловіків у камуфляжі вбили поліціянта ФОТО
- 23:35На Вінниччині започаткували модульну навчальну ферму
- 10:35Синоптики попередили про зливи в деяких областях України
- 09:36Росіяни вночі атакували Україну 13 "шахедами": скільки вдалося збити
- 22:12 Зима повертається: В Україну йдуть заморозки
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго