У Вінниці СБУ викрила шахрая, який ошукав державу на понад 12 мільйонів гривень

У Вінниці СБУ викрила протиправну схему, організатори якої вивели в тінь 42 мільйони гривень. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу УСБУ в області.

За даними слідства, організував оборудку власник однієї з торговельних мереж побутової техніки. Чоловік протягом трьох років наказував підлеглим зараховувати гроші від покупок продукції у магазинах на рахунки кількох "кишенькових" громадських організацій. Потім ділки легалізовували їх через кілька десятків підконтрольних ФОПів.

Потім гроші переводили у готівку, а більшу частину без перевищення лімітів дрібними трансакціями переводили на закордонний рахунок власника мережі. Всі операції проводились з ухиленням від сплати податків. У результаті державі завдано збитків на понад 12 млн грн.

Під час обшуків вдома у фігурантів та в офісних приміщеннях правоохоронці виявили:

- майже шістдесят печаток ФОПів;

- чорнову бухгалтерію;

- банківські картки;

- комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Нині вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків задіяних структур і відшкодування збитків державі.