У Вінниці судили організатора конвертаційного центру

У Вінниці судили організатора конвертаційного центру. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на прес-службу прокуратури Вінниччини.

Доведено, що вінничанин упродовж 2014-2015 років зареєстрував на чотирьох осіб низку фіктивних підприємств, за допомогою яких, імітуючи проведення господарської діяльності, незаконно формував податковий кредит економічно активним підприємствам, які, таким чином, ухилялись від сплати податків.

Під час проведення досудового слідства на рахунки фіктивних підприємств накладено арешт (на суму понад 2,2 млн грн), а безпосередньо в організатора злочинної схеми вилучено 210 тис. грн. Готівки.

Організатора центру та його спільників рішеннями судів визнано винними у фіктивному підприємництві, підробці документів та внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів, які подаються державному реєстратору. Організатору конвертаційного центру призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 68 тис. грн, а понад 2,4 млн гривень конфісковано в дохід держави.