Працівника одного з одеських банків підозрюють у розкраданні 300 мільйонів

Генеральна прокуратура проводить розслідування стосовно службовця "Марфін-банку"

Банківського працівника підозрюють у розкраданні 300 мільйонів гривень. Як повідомляє Depo.Одеса, про це свідчить рішення Печерського районного суду Києва від 10 жовтня, передает "РБК-Україна".

За даними слідства, чотири менеджера банку через фіктивні фірми, власниками яких були дві фізособи, які брали участь в афері, в 2016-2017 році вивели з банку близько 300 млн грн. Шахрайська схема полягала в тому, що банк надавав кредити без застави на афілійовані підприємства з метою подальшого їх внесення в статутний капітал банку, використовуючи фіктивну процедуру докапіталізації. У зв'язку з цим, прокуратура просила суд надати слідчим записи телефонних розмов, а також тексти повідомлень одного з фігурантів справи за період з лютого по травень 2017 року.

Суд задовольнив клопотання прокурорів і слідчих і зобов'язав одеського оператора зв'язку ТОВ "Інтертелеком" надати необхідну інформацію.

Нагадаємо, раніше ГПУ оголосила підозру трьом чиновникам з Фонду держмайна України.

Всі новини Одеси читайте на Depo.Одеса

 

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

deneme