На Вінниччині судитимуть організаторів конвертаційного центру

Прокуратура Вінницької області передала до суду обвинувальний акт стосовно двох зловмисників, які організували конвертаційний центр. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на прес-службу прокуратури Вінниччини.

Спритники надавали послуги підприємствам реального сектору економіки щодо формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку з подальшою їх легалізацією (обіг складав понад 130 мільйонів гривень).

Підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру фіктивних фірм за нібито придбані товари або послуги. Після цього гроші знімалася готівкою через каси банків під виглядом закупки фіктивного товару. Проконвертовані гроші передавалися посадовим особам підприємств реального сектору економіки. 10-11% отриманих грошей осідали в кишенях організаторів центру як "винагорода" за надання незаконних послуг.

На майно обвинувачених накладено арешт на суму понад два мільйони гривень