На Житомирщине конвертационный центр "отмыл" почти 200 миллионов

На Житомирщине прекращена противоправная деятельность группы лиц, которые незаконно формировали налоговый кредит предприятиям Житомирщины и других областей. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

Суть разоблаченной схемы заключалась в том, что злоумышленники покупали за наличку запчасти к спецтехнике (экскаваторы для работы в карьерах), отражая приобретение с признаками "риска" от предприятий на территории Днепропетровской области, которые входят в состав так называемого конвертационного центра, а затем реализовывали их реальным предприятиям Житомирщины.

В течение 2016 года незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость десяти предприятиям реального сектора экономики на сумму более 30 млн грн. Таким образом, через банковские учреждения проконвертировано почти 200 млн грн.

Вчера, 20 апреля, во время обысков обнаружено и изъято 109 печатей фиктивных предприятий, факсимиле, компьютерную технику, бухгалтерскую и черновую документацию, а также 80 тыс грн.

Решается вопрос о наложении ареста на банковские счета фиктивных предприятий и фигурантов, причастных к преступной деятельности.

Напомним, Могилев-Подольская местная прокуратура Винницкой области выявила факт незаконной растраты имущества на сумму свыше 70 тыс. грн.