У Луценко подозревают 24 украинских IT-компании в отмывании сотен миллионов долларов
Приднепровский районный суд города Черкассы частично удовлетворил ходатайство следователя Генеральной прокуратуры и арестовал имущество 24 украинских IT-компаний
- Весь мир
-
20 октября 2017 14:41
Об этом свидетельствует решение суда от 6 октября 2017 года, передает Depo.ua.
Согласно материалам дела, ГПУ подозревает указанные компании в получении незаконного дохода и отмывании средств в сумме около 350 млн долларов, полученных от импорта электронных товаров и услуг.
По данным следствия, компании получали прибыль за электронные игры и другую аудиовизуальную продукцию после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий.
Также обвиняемые завышали объемы получаемой прибыли в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые "грязные деньги".
Кроме того, прокуратура обвиняет подозреваемых в легализации средств, полученных от предоставления гражданам доступа к играм в виртуальном казино "Пари-Матч" в специально оборудованных заведениях через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты (как известно, игорный бизнес запрещен в Украине - ред.).
Но и это еще не все. Фигуранты дела перенаправляли полученную прибыль на территорию России, используя при этом запрещенные Национальным банком Украины платежные системы. В частности, деньги переправлялись через такие системы, как Interkassa, Wallet one/Единый кошелек, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги и QIWI Wallet.
Напомним, 18 октября 2016 года Украина запретила деятельность всех российских платежных систем.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 11:03В МВД рассказали о последствиях воздушной атаки 29 марта
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 08:43На Харьковщине в результате российских обстрелов есть погибшие и раненные — ОВА ФОТО
- 08:01Оккупанты ночью атаковали объекты энергетики, — "Укрэнерго"
- 07:16Голливудская актриса родом из Украины отказалась играть россиянку у Netflix
- 18:03Виталий Кличко наградил мэра Парижа Анн Идальго знаком отличия "За содействие обороне Киева"
- 16:19Инвестиции, несмотря на войну: Метинвест Ахметова вложил почти 300 млн грн в обновление оборудования Запорожкокса
- 15:34"Украинская команда" передала батальону "Свобода" большие дроны-самолеты с пожеланиями оккупантам от украинцев Видео
- 15:31Харьковский суд российской шпионке, работавшей в учебном заведении, дал 8 лет тюрьмы ФОТО
- 15:18Украинский волейбольный клуб, который в последних турах польской Плюс Лиги крушит всех соперников, сыграет очередной матч: Где смотреть трансляцию Видео
- 13:43Бескомпромиссный флагман: 5 причин купить Galaxy S24 Ultra PROMO
- 11:14Обсудят не только блокаду границы: Шмыгаль и Туск встретятся в Варшаве
- 11:01В Минэнерго рассказали, готовят ли повышение тарифов на электричество
- 09:54Байден немного опережает Трампа в предвыборном опросе
- 09:53На деоккупированной территории возле Харькова на мине подорвался мужчина
- 08:48 Обстрелы на Харьковщине: Синегубов сообщил о 2 убитых и 20 раненых ФОТО
- 08:04Оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными дронами
- 07:41Оккупанты дважды за ночь "Шахедами" обстреляли Харьков: Куда попали
- 07:36В Харьковской области оккупанты убили 12-летнего ребенка ФОТО