Работника одного из одесских банков подозревают в хищении 300 миллионов

Банковского сотрудника подозревают в хищении 300 миллионов гривен. Как сообщает Depo.Одесса, об этом свидетельствует решение Печерского районного суда Киева от 10 октября, передает "РБК-Украина".

По данным следствия, четыре менеджера банка используя фиктивные фирмы, владельцами которых являлись два физлица, которые принимали участие в афере, в 2016-2017 году вывели из банка около 300 млн грн. Мошенническая схема заключалась в том, что банк предоставлял кредиты без залога на аффилированные предприятия с целью дальнейшего их внесения в уставной капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации. В связи с этим, прокуратура просила суд предоставить следователям записи телефонных разговоров, а также тексты сообщений одного из фигурантов дела за период с февраля по май 2017 года.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и следователей и обязал одесского оператора связи ООО "Интертелеком" предоставить необходимую информацию.

Напомним, ранее ГПУ объявила подозрение трем чиновникам из Фонда госимущества Украины.