Винница

В Виннице разоблачили "конверт"-миллионник

Двое винничан обналичивали средства нескольких десятков сельскохозяйственных и строительных структур из четырех областей

06 апреля 2016, 13:57

В Виннице разоблачили "конверт"-миллионник

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили в Виннице межрегиональный конвертационный центр с ежедневным оборотом около трех миллионов гривен, сообщает Depo.Винница со ссылкой на пресс-группу СБУ.

Центр организовали двое винничан, которые обналичивали средства нескольких десятков сельскохозяйственных и строительных структур из Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областей. Деньги отмывались через фиктивные фирмы на основании бестоварных сделок. Среди клиентов конвертцентра сотрудники спецслужбы обнаружили три государственных аграрных предприятия.

По предварительным оценкам, злоумышленники успели вывести в "тень" почти двести миллионов гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли ежедневную выручку конвертцентра, двадцать три печати фиктивных предприятий, регистрационные и финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику с системой "клиент-банк" и чековые книжки. Сейчас проводится проверка банковских счетов, которые использовались конвертационным центром.

Открыто уголовное производство и ведутся неотложные следственные действия.

Больше новостей Винницы и области читайте на Depo.Винница

Loading...
Loading...